男子为诈骗犯和毒贩洗钱100万美元，获刑六年-有约在先网

男子为诈骗犯和毒贩洗钱100万美元，获刑六年

发布时间：2025-06-09 15:24:50 来源：有约在先网作者：宏观研究

把现金转换成比特币因诈骗和贩毒被判处六年监禁。

据一份报告称，马萨诸塞州丹弗斯的 Trung Nguyen 经营着一家名为 National Vending 的无牌、“不问任何问题”的汇款业务。陈述由美国司法部发布。

在三年的时间里，超过 100 万美元被转换成加密货币，Nguyen 从中获得了一笔费用。

这名 48 岁的男子被判收受一名自称是冰毒贩子的男子提供的 25 万美元现金，以及收受爱情骗局受害者提供的 44.5 万美元现金，这些受害者被骗将 BTC 寄给海外的骗子。

Ngyuen 还采取措施掩盖自己的行踪，告诉银行和加密货币交易所他的公司实际上是一家自动售货机公司。

加密消息应用程序用于与客户沟通，而 BTC 交易被混淆，使得追踪资金流变得更加困难。

当存入超过 10,000 美元的大额现金时，资金将在几天内分成小块，或在银行之间分配。

他甚至参加了一个课程，学习如何隐瞒自己的生意，课程中他被要求“编造一个掩盖故事”，生成一份虚构的供应商名单，并且永远不要说“比特币”这个词。

法官理查德·斯特恩斯 (Richard G. Sterns) 下令阮 (Nguyen) 没收 150 万美元，并命令他在服刑后接受三年的监督释放。

去年 11 月，阮经天经过五天的审判被定罪，美国代理检察官 Joshua Levy有一条消息对于洗钱者来说：比特币不会允许你匿名清洗黑钱。

莱维说：“这名被告的‘不问理由’洗钱行动让一名知名毒贩将他们的黑钱变成更致命的冰毒贩卖到街头，也让骗子骗取弱势受害者辛苦赚来的积蓄。”

National Vending 于 2017 年 9 月至 2020 年 10 月期间运营，但缺乏反洗钱检查，并且未在金融犯罪执法网络注册。

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